Presidenta Ejecutiva en continúa búsqueda de las mejores prácticas regulatorias y de supervisión
La principal oficial la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), Mabel Jiménez Miranda, firmó un acuerdo colaborativo con la División Criminal de la Agencia Federal de Servicios de Impuestos Internos (IRS-CI, por sus siglas en inglés) como parte de los esfuerzos que lidera en la agencia para promover y robustecer el sector cooperativista y fortalecer la confianza de los ciudadanos en el movimiento.
“Estamos uniendo esfuerzos de investigación con la IRS-CI, para compartir información relativa a las cooperativas en el cumplimiento de las leyes y regulaciones federales y estatales contra el lavado de dinero (como se establece en la Ley de Secreto Bancario); y para combatir eficazmente los crímenes de las instituciones financieras por violar las leyes y regulaciones internacionales, federales y estatales contra el lavado de dinero. Hemos establecido en este acuerdo de colaboración iniciativas que procuren y promuevan el fortalecimiento del sector cooperativo de Puerto Rico”, aseguró la funcionaria.
La Presidenta Ejecutiva de COSSEC explicó que la Corporación se encuentra en una continua búsqueda de las mejores prácticas regulatoria, implementación de políticas y procedimientos que promuevan la eficiencia y transparencia en los procesos. “Desde mi comienzo en el cargo, he tenido como norte buscar brindar a nuestro sistema cooperativo todas las herramientas que puedan redundar en robustecer y se continúe solidificando el sistema” dijo.
Por su parte, el agente especial, encargado de la Oficina de Miami, Matthew D. Line, expresó estar muy complacido con la firma de este acuerdo, “el IRS-CI se complace en añadir un socio local adicional, mientras continuamos alcanzando a otras agencias del orden público, reguladores y organizaciones financieras en la isla. Participamos activamente en la búsqueda de oportunidades para asociarnos con más organizaciones que nos ayuden a educar a la comunidad, al mismo tiempo que impulsamos el cumplimiento de las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero”, indicó.
Durante el mes de abril de 2023, la Corporación firmó un acuerdo de colaboración con NCUA, para identificar enfoques de supervisión y mejorar y desarrollar métodos para trabajar las diferentes situaciones de las cooperativas.
